金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与 能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生；主任委员负责主持委员会工作。 第六条 ...