震安科技(300767) - 董事会决议公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-081 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司 2025 年半年度报告及其摘要编制情况说明。 震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十 二次会议通知于2025年8月18日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年8月28日在公司会议室 召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中独立董事丁洁民先生、霍文营先生、徐毅先生以 通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 全体董事经审议，一致认为公司编制完成的《2025 年半年度报告全文及摘要》 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，报 ...