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立高食品(300973) - 监事会决议公告
Ligao Foods Ligao Foods (SZ:300973)2025-08-28 08:21

| 证券代码:300973 | 证券简称:立高食品 | 公告编号:2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123179 | 债券简称:立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开,会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、 电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议,会议应出席监事 3 人,实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况,不存在任何虚 ...