天键股份(301383) - 董事会决议公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-059 天键电声股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告>的议案》 董事会认为，公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管 理与使用情况。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事冯雨舟女士、独立董事甘耀仁先生、 马千里先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高 ...