美湖股份(603319) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-063 湖南美湖智造股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会 暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管 法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相 关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月 修订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合公 ...