键凯科技(688356) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-024 北京键凯科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规 范性文件最新规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格 ...