键凯科技(688356) - 关于独立董事连任期满及补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-027 北京键凯科技股份有限公司 关于独立董事连任期满及补选独立董事并 调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事连任期满 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事王春飞先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事满六年，王春飞先生申 请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员的职务。辞职生效后将不再担任公司任何职务。 王春飞先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总 人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定， 王春飞先生辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 特此公告。 王春飞先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作发挥了积极作用，公司董事会对王春飞先生在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事 1、审议程序 2025 年 8 月 27 日，公 ...