科笛集团(02487) - 科笛集团提名委员会职权范围

科笛集團 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：2487 科笛集團 （「本公司」） 提名委員會職權範圍 根據本公司於2023年5月30日通過之董事會決議採納及 2025年8月28日之董事會決議修訂 1 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 董事會指本公司的董事會。 公司秘書指本公司的公司秘書。 董事指董事會成員。 集團指於有關期間，本公司及其附屬公司和聯營公司；或若文義另有所指， 於本公司成為其當前附屬公司和聯營公司的控股公司前的期間，本公司當前 的附屬公司和聯營公司；或其當前附屬公司和聯營公司或其前身（視情況而 定）所營運的企業。 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 提名委員會指根據本職權範圍第2條通過董事會的決議案設立的提名委員會。 高級管理層指行政總裁、財務總監以及本公司任何其他高級人員，其薪酬待 遇或建議薪酬待遇較任何由董事會委任的高級人員優厚；及任何其他由薪酬 委員會釐定的本公司僱員。 股東指本公司的股東。 聯交所指香港聯合交易所有限公司。 成立 2. 提名委員會根據董事會通過的決議案於2023年5月30日成立。 成員 2 3. 董事會在董事中委任提名委員會 ...