风语筑(603466) - 上海风语筑文化科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的公告

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2025－044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及相关附件的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公 告如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海风语筑 文化科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等 监事会相关制度相应 ...