风语筑(603466) - 上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为完善上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，明确董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会的工作效率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司设立董事会，由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经营 管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。公司董事会的召 集、召开、议事及表决程序均应当遵守本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会议事规则 第六条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各专 ...