键凯科技(688356) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

北京键凯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《北京键凯科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表或公司有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等专门委员会。各专门委员会工作细则由董事会另行制订。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 董事会议案 第四条 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案。代表 1/10 以上 表决权的股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者审 ...