美湖股份(603319) - 关联交易管理制度（2025年8月）

湖南美湖智造股份有限公司 关联交易管理制度 湖南美湖智造股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等法律、法规、规范性文件以及 《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利，必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； （六）签订书面协议的原则。 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （二） ...