中重科技(603135) - 中重科技内部控制管理制度

中重科技（天津）股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业内部控制基本规范》、《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于中重科技（天津）股份有限公司及其下属子公司。 第三条 本管理制度中所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、管理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 公司内部控制的目标： （六）降低、规避和控制风险。 第五条 公司应当根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和本制度的规定 建立健全公司具体应用的内部控制制度，使公司的内部控制得到有效实施。 第六条 公司各部门应积极贯彻执行本制度和公司各项内控制度及业务流程，公 司审计部定期对公司内控制度的执行情况进行监督 ...