新坐标(603040) - 新坐标第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-040 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《新坐标 2025 年半年度报告》全文及其摘要。 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交 公司董 ...