宏德股份(301163) - 董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-018 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事 长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中李荣 女士、李泽广先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规 定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 ...