北新建材(000786) - 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-050 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 临时会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开并进行表决，会议通知于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有 限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》； 该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于意向收购境外公 司股权进行约束性报价的公告》。 该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于 ...