键凯科技(688356) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-022 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知已 于 2025 年 8 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵 宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据上述变化，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，相应修订《公司 章程》。同时，董事会提请公司股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大 会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事 ...