广济药业(000952) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-043 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议的时间和方式：2025 年 8 月 27 日上午 10 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次 会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》， 董事会认为半年度报告及其摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果 ...