广济药业(000952) - 半年报监事会决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－044 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 8 月 27 日上午 11 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修 ...