南钢股份(600282) - 南京钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

南京钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年九月五日 | | | | | | 会议议程 一、会议时间 三、主持人 董事长黄一新先生 四、会议议程 （一）参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00～14:30） （二）会议开幕致辞（14:30） （三）宣布股东会现场出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14 点 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 9 月 5 日（星期五），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （四）审议议案： 1、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案； 2、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案； 3、关于修订《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》的议案； 4、关于制定《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 ...