维科技术(600152) - 维科技术2025年第一次临时股东大会会议资料

维科技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件目录 | 一、 | 2025年第一次临时股东大会议程………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、 | 2025 年第一次临时股东大会议案 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案…………………………………………4 | | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议 | | | 案……………………………………………………………………………………… 6 | | | 议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案…………………………………7 | | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案……………………………… 8 | | | 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案…………………………… 9 | | | 议案六：关于修订《募集资金管理制度》的议案…………………………… 10 | | | 议案七：关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 | | | 度》…………………………………………………………………………………… ...