五洲特纸(605007) - 五洲特种纸业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 3 2025 | | 议案一、关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案4 | | 议案二、关于修订公司治理制度的议案 61 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025年9月5日（星期五）14点00分 网络投票时间：2025年9月5日 1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30， ...