三友化工(600409) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-040 号 唐山三友化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事14人，出席14人； 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 809 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,010,914,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 ...