矩阵股份(301365) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-047 矩阵纵横设计股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第二届董事 会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》， 决定于2025年9月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，现将相关会议事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门 规章、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日下午14:30 （2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；② 通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为20 ...