金瑞矿业(600714) - 青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事专门会议记录

时 间:2025年8月27日上午10时 点:公司十二楼会议室 地 召 集 人:独立董事 童成录 参会人员: 公司独立董事:童成录、祁辉成、曲波 列席人员: 公司总经理、财务负责人:郑永龙 青海金瑞矿业发展股份有限公司 公司副总经理、董事会秘书:甘晨霞 独立董事专门会议记录 公司总经理、财务负责人郑永龙先生就 2025年半年度利润分配方案相关情况进 行说明: 公司 2025年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 36,214,663.87元,报告 期末母公司可供分配利润 15,618,760.13元。根据《公司法》《公司章程》的有关规 定,结合公司目前总体经营状况及所处发展阶段,在保证健康持续发展的前提下, 考虑到未来业务发展需要,拟以 2025年 6 月 30日的总股本 288,176,273 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45元(含税),共计分配 12,967,932.29元(占 2025年半年度母公司可分配利润的 83.03%)。 公司独立董事在听取相关情况说明,并审阅了相关资料的基础上,基于独立判 断,以举手表决方式全票通过了上述议案,并发表如下意见: 该方案符合《上市公司监 ...