绝味食品(603517) - 关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-069 绝味食品股份有限公司 根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，原监事 会监事职务自然免除。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会 审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及 全体股东的利益。 二、本次具体修订、制定和废止的制度清单 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《战略发展委员会议事规则》 | 修订 | 否 | ...