证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-053 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议，2025年5 月9日召开公司2024年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7 亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限为自公司2024年度股东会审 议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。公司监事会和保荐机 构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的 2025-030号《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高募集资金的使用效率和收益 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-052 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 ?本次委托理财金额：3.8亿元 ?名称：2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品428、招商银行智汇 系列看涨两层区间35天结构性存款 （二）资金来源 经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2022736号），公司获准非公 开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民 币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他 发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022 年12 月23日出具的"天职业字 202247140号 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-052 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 本次委托理财金额：3.8亿元 名称：2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品428、招商银行智汇 系列看涨两层区间35天结构性存款 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月9日召开第六届董事会第二次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东会， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财 产品，使用期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及 期限内，可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内 容详见公司于202 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-051 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开第五届 董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公 司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短 期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内，在 上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议 案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的2024-035号《绝 味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2025年2月21日，广东阿华食品有限责任公司与招商 ...

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开第五届 董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公 司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短 期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内，在 上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议 案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的2024-035号《绝 味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况 2025年4月17日，广西阿秀食品有限责任公司与中国光大银行股份有限公 ...

1）卤味赛道仍有4000 亿规模，空间广阔；2）公司主动放缓拓店节奏，强化单店经营质量。积极推进 改革，坚持"聚焦卤味赛道，深耕细分需求"的核心战略，推动数智创新；3）积极拓展全渠道布局，24 全年包装产品实现营业收入3.65 亿元，同比+29.13%。我们认为公司改革仍在进程中，期待经营表现恢 复结果。 盈利预测：我们预计公司25-27 年分别实现营业收入58.7/60.0/63.8 亿元，分别同比-6.2%/+2.2%/+6.3%； 分别实现归母净利润5.2/5.9/6.8 亿元，分别同比+127.0%/+14.6%/+15.3%。维持"推荐"评级。 近日我们前往参加绝味食品业绩交流会，就公司"聚焦卤味赛道，深耕细分需求"的核心战略展开深入了 解： 积极探索数字化AI 布局，提升经营效率，加大爆品成功概率。公司联合腾讯发布中国零售连锁AI 垂直 大模型，并推出三大AI 应用—AI 会员智体、AI 点餐智体"小火鸭"、AI 店长智体"绝智"，帮助绝味在营 销、点餐、门店运营等方面提升效率。此前公司以线下门店服务为主导，通过全渠道数智化战略布局， 绝味已实现从线下门店扩展到外卖、小程序、抖音、小红书以及互联网 ...

湖南启元律师事务所 关于绝味食品股份有限公司 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 正 文 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：绝味食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受绝味食品股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东会（以下简称"本次 股东会"）进行现场律师见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《绝味食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为发表本法律意见，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次股东会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次 股东会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-049 绝味食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒 店 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 数的比例（%） 54.2835 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票 表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及其它有关法律法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-049 绝味食品股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒 店 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 764 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,959,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 54.2835 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票 ...

湖南启元律师事务所 关于绝味食品股份有限公司 2024年度股东会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：绝味食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受绝味食品股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东会（以下简称"本次 股东会"）进行现场律师见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《绝味食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为发表本法律意见，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次股东会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次 股东会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资 ...