健之佳(605266) - 董事会秘书工作细则

健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格和任免 1 | | 第三章 | 职责 2 | | 第四章 | 法律责任 3 | | 第五章 | 附则 4 | 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 第五条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价 董事会秘书工作的依据之一。 第二章 任职资格和任免 第六条 董事会秘书的任职资格为： 第一章 总则 第一条 为规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等其他有关法律、行政法规和规范性文件和《健之佳医药连锁集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书 ...