健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-156 | 审计报告 XYZH/2025KMAA2B0085 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：健之佳医药连锁集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0871-68159955 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年 期初占 | 2024 年 度占用累 计发生金 | 2024 年 度占用资 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年 期末占用 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 用资金 余额 | 额(不含 利息) | 金的利息 (如有) | 计发生金 额 | 资金余额 | 原因 | 质 | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营 性占用 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA2B0084 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是健之佳公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-025 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类 业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联 交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0 票。该议案尚需提交股东会审议并提请股东会授权公司管理层根据公司业务及管 理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议讨论，独立董 事认为，公司预计 2025 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产经营 所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的 ...

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘 2025 年度审计机构、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-024 健之佳医药连锁集团股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备 从事 IT 审计的胜任能力。与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务 上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，信永中和认真 履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金 流量及内控控制有效性并发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。 鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司决定 继续聘请信永中和为 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（ ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况评估报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。公司对信永中和在 2024年度的审计 工作的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和具备相关资质和执业能力,履职保持独立性,勤 勉尽责,在过去的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、 公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及内控控制有效性并发表审计意 见,表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1. 基本信息 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 2010年成为首批获准从事H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务会 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-022 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南之佳便利店有 限公司、广西健之佳勤康医药销售有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、 重庆健之佳健康药房连锁有限公司、四川勤康健之佳医药有限责任公司、河北唐 人医药有限责任公司、辽宁健之佳医药有限公司等子公司及其他新设立、收购等 方式取得的具有控制权的子公司，均为公司全资或控股子公司。 公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过 80 亿元 人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过 55 亿元人民币的综合授信额度 及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在 内，不超过 25 亿元人民币的专项授信额度（包括专项并购项目、专项资产购置、 专项更新改造项目等）及对应的融资业务用于并购项目相关支付。本 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025KMAA2B0083 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 >> > 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024年度财务报告及内部控制出具审 计报告的会计师事务所。公司审计委员会切实对信永中和在2024年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2024年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业 务收入为9.96亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿 元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和 邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐 业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行 ...

重要内容提示： 投资标的名称：云南健之佳医疗服务有限公司、云南健之佳重庆勤康药 业有限公司、辽宁健之佳医药有限公司、河北唐人医药有限责任公司、河北健之 佳唐人连锁药房有限公司。 投资金额：自有资金 46,600 万元 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-029 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司对五家全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关风险提示：对五家全资子公司增资后在经营过程中可能面临宏观经 济、行业环境、市场变化等因素的影响，其未来经营情况存在一定的不确定性。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）于 2025 年 04 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司对五家 全资子公司进行增资的议案》。现将具体内容进行公告： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、云南健之佳医疗服务有限公司，当前注册资本为壹仟万元整（1,000 万 元），本次拟增资金额为货币资金壹仟贰佰万元整（1,200 万元）。增资完成 ...