国博电子(688375) - 南京国博电子股份有限公司董事会议事规则

南京国博电子股份有限公司 董事会议事规则 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定，就公司的对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 第一条 宗旨 为了进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、法规、 规章与《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的 范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行 事，不得越权形成决议。 第四条 重大交易的决策 董事长由全体董事的过半数选举产生，可连选连任。 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司发行的证券和应由 ...