金瑞矿业(600714) - 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事离职管理制度（2025年8月制定）

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事离职程序，确保公司治理稳定性和股东的合法权 益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 1 解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会 之日自动离职。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应 ...