宏盛股份(603090) - 独立董事专门会议议事规则（2025年8月修订）

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第二章 职责权限 1 第 4 条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第 5 条 独立董事行使下列特别权利前，应当经专门会议审议，并经全体独立董事过半 数同意： 独立董事行使第（一）款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常 行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第 6 条 专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 ...