玲珑轮胎(601966) - 山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-055 山东玲珑轮胎股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日上午在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参 加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开方式符合 《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司 2025 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限 公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2 ...