健之佳(605266) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-044 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于2025年8月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8 月28日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部18楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长 蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号： 2025-046） 3、审议《关于新 ...