老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-032 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日向全体董事 发出会议通知，并在 2025 年 8 月 28 日如期召开了第十一届董事会第十八次会议。 出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会 议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 一、《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2025 年半年度报告》。 二、审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 本次利润分配方案如下： 1、拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 523,117 ...