创新新材(600361) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-055 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届董事 会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、 半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实 ...