浦东金桥(600639) - 浦东金桥十届董事会二十二次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-019 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）采用特别决议方式审议通过公司《2025 年度经营业绩责任书》。本议 案在审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会初审，全体成员均同意向董 事会提出通过上述议案的建议。上述议案表决时，关联董事刘淼女士回避表决， 非关联董事七人表决。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过公司《2025 年半年度报告》。本议案在审议前，就其中的财 务信息，已经公司第十届董事会审计委员会全体成员过半数同意。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 18 日以电子通信、电话通知等方 式发出，并于 2025 年 8 月 27 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 人数八人，实际出席会议的董事人数八人。 ...