上声电子(688533) - 苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-043 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼 C103 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日 以书面文件方式通知全体董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董 事 10 人。 本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了 如下议案并形成决议： (一) 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告 ...