*ST松发(603268) - 第七届董事会第二次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 21 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-093 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 一、《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》 鉴于公司已完成重大资产重组，相关标的资产的过户手续已于 2025 年 5 月 办理完毕。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及其相关指南、解 释等相关规定，本次重组事项构成同一控制下企业合 ...