五芳斋(603237) - 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-052 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 22 日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 会议由董事长主持，董事会秘书、监事及高管列席。会议召开符合有关法律 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、 中国证监会和证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在虚假记载、误导 性 ...