金瑞矿业(600714) - 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届五次会议决议公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-046号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2025年8月22日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2025年8月28日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》 根据公司经营实际及未来业务发展需要，拟在原有经营范围的基础上新增"天 然水收集与分配（后置许可）、自来水生产与供应（后置许可）"相关业务（最终 ...