中广核技(000881) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-038 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发 出。 2.本次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:00 在中广核京师光电科技（天津）有 限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别为盛国福、牟文君、何飞、黄晓 延、康晓岳、王满），缺席会议的董事 0 人。 4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司董事会秘书杨新春和部分高 管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 北京 ...