爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司关于修订、制定、废止公司内部治理制度的公告

关于修订、制定、废止公司内部治理制度的公告 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-034 爱普香料集团股份有限公司 本次修订、制定的上述内部治理制度尚需提交公司股东大会审议通过，具 体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步提升爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）的规范运 作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件的相关规定并结合本公司的实际情况，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第 五届董事会第二十三次会议，逐项审议并通过了《关于修订、制定、废止无需 提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》、《关于修订、制定需要提交公 司股东大会审议的内部治理制度的议案》等两项议案，对公司的内部治理制度 进行了系统性的梳理，修订 ...