麒麟信安(688152) - 麒麟信安：独立董事工作制度（2025年8月修订）

湖南麒麟信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专 ...