百傲化学(603360) - 大连百傲化学股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）

大连百傲化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件和《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第二章 任职资格 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...