百傲化学(603360) - 大连百傲化学股份有限公司关于修订、制定公司管理制度的公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-062 大连百傲化学股份有限公司 关于修订、制定公司管理制度的公告 上述《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累 积投票制实施细则》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订、制定公司管理制度的议 案》。具体情况如下： 2 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公 司实际状况，对公司现有管理制度进行修订，同时制定 2 项管理制度，废止 1 项管理制度，具体内容如下： | 序号 | 管理制度名称 | 修订/制定/废止 ...