百傲化学(603360) - 大连百傲化学股份有限公司关于补选第五届董事会董事的公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-064 在股东大会批准 Jay JieChen（陈捷）先生为公司非独立董事，且批准就副董 事长设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下，董事会同意选举 Jay JieChen（陈捷）先生为公司副董事长。 截至本公告披露日，Jay JieChen（陈捷）先生未持有公司股票，与公司的董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系， 其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情 形。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 关于补选第五届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保证大连百傲化学股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理 水平，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名 Jay JieChen（陈捷）先生为 公司第五届董事会非独 ...