百傲化学(603360) - 大连百傲化学股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-061 大连百傲化学股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 28 日审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司 章程>及其附件的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的 职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员 会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《大连百傲化学股份有限公 司监事会议事规则》。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消 监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将勤勉尽责履行 ...