安保工程控股(01627) - 提名委员会职权范围及程序(於二零二五年八月二十八日修订)

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1627） 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）採 納 之 提 名 委 員 會（「委 員 會」）職 權 範 圍 （於二零一七年一月十八日採納，並於二零一八年十二月三十一日、 二零二三年八月二十九日及二零二五年八月二十八日修訂） ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED 安保工程控股有限公司 1. 憲 章 2. 組 成 – 1 – 1.1 委員會是經董事會於二零一七年一月十八日舉行的會議通過決議案而成立。 1.2 按 照 開 曼 群 島 公 司 法、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」） 及 本 公 司 組 織 章 程 細 則（「細 則」）所 載 的 規 例，委 員 會 的 程 序 應 受 本 職 權 範 圍 所載的規定所監管。 2.1 委 員 會 成 員（「委員會成員」）應 不 時 由 董 事 會 在 本 公 司 董 事（「董 事」）中 委 任， 並 應 包 括 不 少 於 三 名 成 員，當 中 大 部 分 應 為 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董 事」）。委 員 會 應 包 含 ...