股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01627 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所 ...

執行董事： 游國輝先生 （主席） 李恒頴先生 （行政總裁） ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED 安保工程控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1627） 董事名單與其角色和職能 安 保 工 程 控 股 有 限 公 司 之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）之 成 員 載 列 如 下： 獨立非執行董事： 馮宜萱教授建築師， 銅紫荊星章 高贊明教授 李文彪醫生 蒙燦先生 董事會成立了三個委員會，各委員會之組成及各董事會成員在該等委員會中所擔 任的職位載列如下： | 委員會 董 事 | 審核委員會 | | | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 游國輝先生 | – | | 成 | 員 | | 主 席 | | 李恒頴先生 | – | | | – | | – | | 馮宜萱教授建築師 | 成 | 員 | 成 | 員 | 成 | 員 | | 高贊明教授 | 成 | 員 | 成 | 員 | | 成 員 | | 李文彪醫生 | 成 | 員 | 主 | 席 | | 成 員 | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 安保工程控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01627 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1 ...

安保工程控股(01627)发布公告，自2025年9月1日起：(1)李毓湘退任独立非执行董事以及审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会各自的成员;(2)麦淑卿退任独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提 名委员会各自的成员;(3)冯宜萱获委任为独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各 自的成员。 ...

Group 1 - The company announced the resignation of Li Yuxiang as an independent non-executive director, effective from September 1, 2025 [1] - The company also reported the resignation of Mai Shuqing as an independent non-executive director, effective from the same date [1] - Feng Yixuan has been appointed as an independent non-executive director and will serve on the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1]

Group 1 - The company announced that starting from September 1, 2025, Li Yuxiang will resign as an independent non-executive director and member of the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1] - The company stated that Mai Shuqing will also resign as an independent non-executive director and member of the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1] - The company appointed Feng Yixuan as an independent non-executive director and member of the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED 安保工程控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1627） (1) 獨立非執行董事之退任及委任； 及 (2) 董事委員會成員變更 董事會宣佈，自二零二五年九月一日起： 安保工程控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）宣佈，董事會成員及本公司董事委員會成員變更如下： (1) 獨立非執行董事之退任 根據獨立非執行董事任期限制的企業管治原則，效力董事會擔任獨立非執行董事已 逾8年之李毓湘博士（「李博士」）及麥淑卿女士（「麥女士」）將退任獨立非執行董 事，並同時不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員 會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年九月一日起生效。 –1– (1) 李博士退任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1627） 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）採 納 之 提 名 委 員 會（「委 員 會」）職 權 範 圍 （於二零一七年一月十八日採納，並於二零一八年十二月三十一日、 二零二三年八月二十九日及二零二五年八月二十八日修訂） ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED 安保工程控股有限公司 1. 憲 章 2. 組 成 – 1 – 1.1 委員會是經董事會於二零一七年一月十八日舉行的會議通過決議案而成立。 1.2 按 照 開 曼 群 島 公 司 法、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」） 及 本 公 司 組 織 章 程 細 則（「細 則」）所 載 的 規 例，委 員 會 的 程 序 應 受 本 職 權 範 圍 所載的規定所監管。 2.1 委 員 會 成 員（「委員會成員」）應 不 時 由 董 事 會 在 本 公 司 董 事（「董 事」）中 委 任， 並 應 包 括 不 少 於 三 名 成 員，當 中 大 部 分 應 為 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董 事」）。委 員 會 應 包 含 ...

ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED 安保工程控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （於二零一七年一月十八日採納，並於二零一八年十二月三十一日、 二零二三年八月二十九日及二零二五年八月二十八日修訂） 1. 憲 章 2. 組 成 – 1 – 1.1 委員會為經董事會於二零一七年一月十八日日舉行的會議通過決議案而成 立。 1.2 按 照 開 曼 群 島 公 司 法、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」） 及 本 公 司 組 織 章 程 細 則（「細 則」）所 載 的 規 例，委 員 會 的 程 序 應 受 本 職 權 範 圍 所載的條文監管。 2.1 委 員 會 成 員（「委員會成員」）應 不 時 由 董 事 會 在 本 公 司 董 事（「董 事」）中 委 任， 並應包括不少於三名成員，當中全部應為非執行董事，而大部分須為獨立非 執 行 董 事（「獨立非執行董事」）。委 員 會 必 須 包 括 至 少 一 名 獨 立 非 執 行 董 事， 而其應具備上市規則（經不時修訂）所規定的適當專業資格或會計或相關的財 務管理專長。 2.2 ...

ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED 安保工程控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1627） 二零二五年八月二十八日舉行之股東週年大會之 投票表決結果 董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東按股數投票 表決方式正式通過。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 # 所有百分比已調整至整數後二個小數位。 – 2 – 於股東週年大會當日，本公司已發行股份合共為2,000,000,000股，即賦予股東權利 出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。概無任 何股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載之規定 放棄於股東週年大會上表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則之規定，須在 股東週年大會上放棄對任何決議案之表決權利。概無股東在該通函中表示其有意 在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。 由於股東週年大會上提呈之各項決議案 ...